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原标题!,洲最大骗,案。审,!掠?欧洲的男人”出,披露内幕

  澳门美高梅手机App一群由银行家、证券交易员、税务律师等金融从业者组成的欧洲跨国网络,利用税务机构漏洞,在欧洲多国骗税达600亿欧元,其中德国损失最大。

  澳门美高梅手机App他们被称为“掠夺欧洲的男人”。

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  据《,报》报道,去。。0月,多。媒体的联,调。使个,今为!欧洲最大欺骗性避税。引?全球关注。今?9月18日,德,法院就此案!行庭审,2名涉案,国银行。?波恩出庭,他们参的骗税操作给国带来超过55亿欧元!税务损失。

  澳门美高梅手机App受到德国检方起诉的英国银行家马丁·希尔兹在法庭讲述了一些骗税内幕。

  澳门美高梅手机App651页案情记录,最高10年监禁刑罚

  澳门美高梅手机App据《卫报》报道,这个震惊欧洲的骗税案主要涉及两种避税操作,分别名为“Cum Cum ”和“Cum-Ex”。

  “Cum,Cu。”作为一种避税操作!法,主要利用国!外投资者的征税,实现避税。国外?资者股息征税更重但他们可以将股票短!卖。相关银行,逃!相关税收后,再重。收购。

  澳门美高梅手机App“Cum-Ex”作为一种股票交易策略,是指股票分发红利的当天,同时进行出售和再次收购行为。交易时间很短,税务机构无法确定股票产权一方到底是谁,由此,买卖双方都可以拿到资本利得税的退税。

  在德国,。邦?务局对。本利得税只征收一次,此通过该漏,获得的利益可以进行?配。因此金融从业者?投资人把!“火力”集中在了!国税务上。

  澳门美高梅手机App希尔兹和迪亚布勒从2006年至2011年参与骗税操作,被德国检方以“严重逃税”罪名起诉,相关案情记录多达651页。若罪名成立,两人将面临最高10年监禁。

  澳门美高梅手机App18日,希尔兹作为代表带着PPT和激光笔,在法庭阐述了他们的骗税细节。他说,任何一次“Cum-Ex”操作都至少包含12笔交易,需要银行家、证劵经纪人、投资人、资产管理人、律师以及税务顾问的参与,缺一不可。

  。这是一个产业性的骗。操作,构建起了庞大,银行和公司网络。。希尔兹。,已有20多家金融?构和银行承认参与“Cum-E。”操作。

  据《济学人》报道。。尔兹在!学时?称为“数学奇才”,。在牛津大学完成工程?和经?理学的本科学业!,立即收到了世界最投资银行之一——“。林银行”录取通知,成为!金交易员。

  澳门美高梅手机App从2004年开始,希尔兹和他的上司研究税务漏洞,并设立了一项基金,用于进行“Cum-Ex”操作。他当时的年收入超过1200万欧元,先后在英国肯辛顿街和爱尔兰什鲁斯伯里路购置了近千万欧元的豪宅。

  澳门美高梅手机App“我经常问自己,如果有重新来过的机会,我会如何选择。现在答案很显然,我绝不会让自己卷入Cum-Ex丑闻。”希尔兹在法庭反省自己的行为。

  澳门美高梅手机App两名英国银行家的庭审将一直持续下去,直至明年1月终审判决。其他涉案人员的审讯工作也将在德国陆续展开。

  如果法院判决“Cu-Ex。案件?仅仅是用法律洞,还,。违法操作,那?涉案的银行和金机!也将被追究刑事?任。

  欧洲1!家?体联合调查案件

  澳门美高梅手机App“Cum-Ex”骗税丑闻最早于2012年在德国被发现,税务局工作人员在办理一起“Cum-Ex”业务时发现,美国一家养老基金的股票退税有蹊跷,便进行调查,由此引发外界对逃税事件的关注。

  据《。济!人》报道,括德国《时代周报!、法国《世界报》在,的欧洲。2个国家的19媒体对案件进了1年的联合。查,于2018年10,发布名为“!umExF,le。”的调查报告。

  报告!出结论:因为这!可疑的金融操作,德,、法,、西班牙、意。利、荷兰、丹麦、比?、奥地利、??、挪威和瑞,这?!个欧洲国家损失?至少数百亿的税款。

  澳门美高梅手机App在调查时,有记者装扮成亿万富翁,与年轻的证券交易者见面。证券交易者先以金融构架和股市概念做铺垫,然后进入正题,承诺可策划Cum-Ex交易。在记者的诱导下,交易者明确表示利益来自于税款。

  记者。除了,自“卧底”,。查阅了18万页的相文件资料,寻找骗!行为的!丝马迹

  澳门美高梅手机App在记者进行调查的同时,损失惨重的德国也在进行调查。德国科隆检察官对本国发生的“Cum-Ex”案件进行56个分支调查,搜查到了400多个嫌疑人和涉案公司,包括100多家金融机构。

  澳门美高梅手机App德国西部北莱茵-威斯特法伦的司法部长称,这是一系列由白领阶层操控的超乎想象的犯罪案件。

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  德国金融中法兰克福所。?黑森州税务门也已调查了3。余起涉及“逃。股息税”交易的案?,并已追缴税款7.。亿欧元。

  澳门美高梅手机App文/沁涵

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澳门美高梅手机App去年11月11日,案件移送至市检二分院审查起诉,因案情严重复杂,曾延伸审查起诉期限半个月。

5月20日,文强的辩护人宣东在看守所内约见文强时,文强屡次反复的话是:“我很心痛,我置信我是不敷死刑的。

而李与狙击手交火十分剧烈,子弹壳掉在石棉瓦上,收回“啪、啪”的声响。必然要正确对待这个成绩。

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